公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-001

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技 主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：应国京

6.会议列席人员：李航赛、李松松、唐军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，

公告编号：2024-001

勤勉尽职，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》和《浙江锐亿智能科技股份
有限公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 4 月 18 日 10：00-12：00 在公司会
议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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