公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-013

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-013

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837967 锐亿科技 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所夏斌斌、黎健强律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告对 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会工作报告对 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告编号：2024-008《2023 年年度报告》。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务总监受董事会委托，汇报公司 2023 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标

公告编号：2024-013

完成情况及分析等。经审议，公司 2023 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年度公司财务预算方案提出了公司 2024 年公司营业收入、营业总成本、
净利润等主要预算数据和经营目标。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。
（七）审议《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

议案的详细内容见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:……
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