公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-055

证券代码：837971 证券简称：锑玛工具 主办券商：东吴证券
锑玛（苏州）精密工具股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,308,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-055

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改章程的议案》
1.议案内容：

（1）修改本公司章程，具体修改内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修 订<公司章程>公告》（公告编号：2022-054）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《锑玛（苏州）精密工具股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
锑玛（苏州）精密工具股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

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