
公告日期:2023-05-05
证券代码:837971 证券简称:锑玛工具 主办券商:东吴证券
锑玛(苏州)精密工具股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长凌冰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数1,694.99 万股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
董事会在 2022 年里认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司实现平稳增长提供了有力支持。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,694.99 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会在 2022 年里严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员进行监督,按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,694.99 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据企业的经营情况及经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2022 年年度报告摘要》,《2022 年年度报告摘要》的内容依据充分、适当,真实公允。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,694.99 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年年度报告的议案》
1.议案内容:
公司根据企业的经营情况及经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2022 年年度报告》,《2022 年年度报告》的内容依据充分、适当,真实公允。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,694.99 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2022年年度财务决算报告》,该报告的内容依据充分、适当,真实公允。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,694.99 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
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