公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-002

证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：赵庆永

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

公告编号：2022-002

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇

报。详细情况请见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度报告》（公告编号:2022-003）,《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2022 年度日常关联交易予以汇

报。详细情况请见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度日常性关联交易的议案》（公告编号:2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-002

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2022 年度授信额度，预计总规模不超过 3000 万元人民币，包括流动资金贷款、各类保函等相关业务。

授权董事长刘秋明先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避……
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