
公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-007
证券代码:837977 证券简称:宇脉科技 主办券商:浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-007
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837977 宇脉科技 2022 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江天册律师事务所黄丽芬律师
(七)会议地点
浙江省杭州市拱墅区沈家路 132 号 1 幢 305 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
(三)审议《关于公司 2021 年度年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇
报。详细情况请见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年度报告》(公告编号:2022-003),《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
(五)审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
公告编号:2022-007
据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。(六)审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司预计 2022 年度日常关联交易予
以汇报。详细情况请见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2022-005)。
(七)审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为完成经营目标,根据年度资金预算,公司拟向有关银行申请 2022 年度授信额度,预计总规模不超过 3000 万元人民币,包括流动资金贷款、各类保函等相关业务。
授权董事长刘秋明先生代表董事会,在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。
(八)审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
2021 年度经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现净利润
2,456,870.96 元,期末资本公积 397,040.96 元……
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