公告日期：2022-05-19

浙江宇脉科技股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......18

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董 事 ......22

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监 事 ......30

第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 会计师事务所的聘任 ......33

第九章 通知和公告...... 33
第十章 投资者关系管理...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 争议解决...... 39
第十四章 附则 ...... 39

浙江宇脉科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护浙江宇脉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江宇脉科技有限公司整体变更为股份有限公司，在杭州市市场监督管理局注册登记。
第三条 公司注册名称：浙江宇脉科技股份有限公司

公司住所：杭州市下城区沈家路 132 号 1 幢 305 室

第四条 公司认缴注册资本为人民币 2,600 万元。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
第六条 董事长为公司的法定代表人。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第八条 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》的有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司股东大会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立现代企业制度，发挥人才、资本和经营机制 的优势，以诚信、创新、发展、共赢的服务理念，助力世界通信建设，让每个人 拥有更优的通信服务体验，创造良好的社会价值，为全体股东创造满意的投资回 报。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：劳务派遣服务；第二 类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准)。一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；网络设 备销售；通讯设备销售；电子产……
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