公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007

证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837977 宇脉科技 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所黄丽芬、沈鹏律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市拱墅区沈家路 132 号 1 幢 305 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2022 年度年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇
报。详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告》（公告编号:2023-004）,《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

公告编号：2023-007

（五）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。（六）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2023 年度日常关联交易予
以汇报。详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号:2023-006）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘秋明。
（七）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2022 年度授信额度，预计总规模不超过 3000 万元人民币，包括流动资金贷款、各类保函等相关业务。

授权董事长刘秋明先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。
（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

2022 年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，……
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