公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-011

证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘秋明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年向银行申请增加授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司 2023 年度拟向有关银行申请增加授信额度 800
万元人民币，公司总规模合计不超过 3800 万元人民币，包括流动资金贷款、各类保函等相关业务。

公告编号：2023-011

授权董事长刘秋明先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年度第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及有关规定，现提议召开 2023 年度第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江宇脉科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。