公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-014

证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区沈家路 132 号 1 幢 305 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘秋明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律
规范的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡峰因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席了本次会议。

公告编号：2023-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年向银行申请增加授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司 2023 年度拟向有关银行申请增加授信额度 800
万元人民币，公司总规模合计不超过 3800 万元人民币，包括流动资金贷款、各类保函等相关业务。

授权董事长刘秋明先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。
2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。
三、备查文件目录

1、《浙江宇脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江宇脉科技股份有限公司
2023 年 8 月 24 日

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