
公告日期:2023-11-07
公告编号:2023-018
证券代码:837977 证券简称:宇脉科技 主办券商:浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长刘秋明
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提议设立上海分公司的议案》
1.议案内容:
因业务发展需要,提议设立上海分公司,分公司的设立符合公司战略和经营发展需要,有利于公司拓展业务和完善公司管理体系,使公司适应市场变化及公
公告编号:2023-018
司的发展需求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况;
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议设立山东分公司的议案》
1.议案内容:
因业务发展需要,提议设立山东分公司,分公司的设立符合公司战略和经营发展需要,有利于公司拓展业务和完善公司管理体系,使公司适应市场变化及公司的发展需求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况;
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议设立陕西分公司的议案》
1.议案内容:
因业务发展需要,提议设立陕西分公司,分公司的设立符合公司战略和经营发展需要,有利于公司拓展业务和完善公司管理体系,使公司适应市场变化及公司的发展需求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况;
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特
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殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况;
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及有关规定,现提议召开 2023 年度第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况;
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
浙江宇脉科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日
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