公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-018

证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘秋明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议设立上海分公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，提议设立上海分公司，分公司的设立符合公司战略和经营发展需要，有利于公司拓展业务和完善公司管理体系，使公司适应市场变化及公

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司的发展需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议设立山东分公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，提议设立山东分公司，分公司的设立符合公司战略和经营发展需要，有利于公司拓展业务和完善公司管理体系，使公司适应市场变化及公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议设立陕西分公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，提议设立陕西分公司，分公司的设立符合公司战略和经营发展需要，有利于公司拓展业务和完善公司管理体系，使公司适应市场变化及公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特

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殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及有关规定，现提议召开 2023 年度第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

浙江宇脉科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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