公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-027

证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区沈家路 132 号 1 幢 305 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘秋明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事楼继平因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡峰因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

4．公司财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司新增预计 2024 年度日常关联交
易予以汇报。详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,907,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘秋明、杭州领优投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

1、《浙江宇脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

浙江宇脉科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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