公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-028

证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘秋明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议注销成都分公司的议案》
1.议案内容：

浙江宇脉科技股份有限公司成都分公司于 2016 年 1 月注册成立，取得统一

公告编号：2024-028

社会信用代码：91510106MA61TADT4J，营业场所：成都市金牛区金泉街道两河路55 号；目前，因业务区域变化，当地无固定办公人员，成都区域相关业务收入结算将统一由总公司统筹，为节省管理成本，提议注销成都分公司，成都分公司的注销不会对公司经营产生任何不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

浙江宇脉科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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