公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-032

证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘秋明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

因楼继平先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名刘丹群女士担任公司董事，任职自股东大会决议之日起生效

公告编号：2024-032

至本届董事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及有关规定，现提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

浙江宇脉科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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