公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-010
证券代码:837979 证券简称:噢易云 主办券商:申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为武汉噢易云计算股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,李智勇、陈鹏、关旭在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
公司于 2022 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议,2022 年 2 月 10
日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于提名李智勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名陈鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名关旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,选举上述人员为公司的独立董事,与公司第三届董事会任期相同。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司董事会有董事 9 名,其中独立董事 3 名,独
立董事的基本情况如下:
李智勇先生,男,汉族,1977 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
1998 年毕业于中国地质大学(武汉)。1998 年 8 月至 2000 年 5 月,任武汉地大
空间信息有限公司(历史名称:武汉适普空间信息有限公司)项目经理;2000
年 5 月至 2005 年 3 月,任武汉适普软件有限公司企业发展部经理;2005 年 4 月
至 2006 年 4 月,任航天量子数码科技(北京)有限公司/航天量子数码科技(北京)有限公司武汉分公司市场总监;2006 年 4 月至今,任湖北省软件行业协会副秘书长/常务副秘书长/秘书长;2020 年 6 月至今,任武汉网信安全技术股份有限公司(证券代码:833041)独立董事;2020 年 10 月至今,任武汉光谷信息
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技术股份有限公司(证券代码:430161)独立董事。
陈鹏先生,男,汉族,1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
1998 年毕业于河北地质学院。1998 年 7 月至 2004 年 2 月,任中国长江航运集团
有限公司武汉长江轮船有限公司财务处主管会计;2004 年 3 月至 2005 年 2 月,
任武汉力兴(火炬)电源有限公司主管会计;2005 年 3 月至 2006 年 5 月,任深
圳市力兴电源有限公司主管会计;2006 年 6 月至 2009 年 1 月,任武汉力兴电源
股份有限公司主管会计;2009 年 2 月至 2010 年 3 月,任武汉力骏电源有限公司
财务经理;2010 年 4 月至 2012 年 1 月任都邦财产保险股份有限公司稽核监察部
稽核专员;2012 年 2 月至 2017 年 10 月,任都邦财产保险股份有限公司湖北分
公司财务经理;2017 年 10 月至今,任都邦财产保险股份有限公司襄阳中心支公司总经理;2020 年至今,任力佳电源科技(深圳)股份有限公司(证券代码:835237)独立董事。
关旭先生,男,汉族,1984 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
2007 年毕业于华中科技大学管理学院物流管理系(本科学历),2013 年毕业于华中科技大学管理学院管理科学与工程系(博士研究生学历),同时获得加州大学伯克利分校工业工程与运筹系博士学位(国家公派联合培养博士)。2013 年 6
月至 2015 年 6 月,任武汉大学师资博后;2015 年 7 月至 2015 年 12 月,任武汉
大学讲师;2016 年 1 月至 2016 年 12 月,任武汉大学副教授;2017 年 1 月至 2019
年 1 月,任武汉大学教授;2019 年 2 月至今,任华中科技大学教授/博导。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事李智勇、
陈鹏、关……
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