公告日期：2024-04-26

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件送达和专人
送达的方式发出

5.会议主持人：公司董事长杨军先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司总经理根据《中华人民共和国公司法》《武汉噢易云计算股
份有限公司章程》等规定赋予的各项职权，严格执行董事会各项决议，带领公司继续聚焦主营业务、深耕桌面云领域，在逆境中成长。在就 2023 年度总经理工作进行总结后汇编了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《武汉噢易云计算股份有限公司章程》等规定赋予的各项职权，严格执行股东大会决议，积极推动公司治理水平的提升，有效地发挥了董事会的作用，董事会拟定《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年度工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会汇报 2023 年

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现的净利润为13,286,592.49 元，按……
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