公告日期：2024-04-26

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的要求，合法合规。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837979 噢易云 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（武汉）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《武汉噢易云计算股份有限公司章程》等规定赋予的各项职权，严格执行股东大会决议，积极推动公司治理水平的提升，有效地发挥了董事会的作用，董事会拟定《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年度工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。
（二）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会汇报 2023年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》（公告编号：2024-010）。
（三）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。
（四）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。
（五）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。（六）审议《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现的净利润为13,286,592.49 元，按 10%提取法定公积金 1,328,659.25 元，当年实现的可供股东分配利润为 11,957,933.24 元，公司 2023 年末可供股东分配的利润为45,049,599.23 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的有
关规定，为了更好的回报股东，与股东共享公……
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