公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-041

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的要求，合法 合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-041

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837979 噢易云 2024 年 12 月 16 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司变更 2024 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（含新设 立或纳入合并报表范围内的子公司）拟于 2025 年度向银行等金融机构申请授 信额度总计为不超过人民币 16000 万元（包括新增授信额度与尚未到期的授信 额度，不含贷款利息），该额度可循环使用。使用范围包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。具体贷款金额、期限、利 率、担保方式以公司与银行等金融机构签订的授信合同、贷款（借款）合同及 担保合同为准。

在满足上述授信额度标准的条件下，董事会提请股东大会授权公司董事长 或其指定的授权代理人根据实际经营需要，全权办理公司向银行等金融机构申 请授信等融资业务的组织实施或签署相关协议；授权各子公司董事长或其指定 的授权代理人根据各公司实际经营需要，全权办理子公司向银行等金融机构申 请授信等融资业务的组织实施或签署相关协议；由董事长办理相关事宜的，不

公告编号：2024-041

再另行召开董事会或股东大会审议。

上述额度及授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在上
述期限内申请授信的额度可循环使用。本议案经 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起生效。
（三）审议《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于使用闲 置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。
（四）审议《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

详见公司于 2……
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