公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-039

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席胡琼女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司变更 2024 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-039

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为
公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年度向银
行等金融机构申请授信，公司控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶拟在 2025 年度为公司的上述授信提供担保，在本议案授权期限内，任一时点累计发 生的担保金额不超过人民币 15000 万元（包含尚未解除担保义务的金额以及新 增担保金额）。担保范围包括但不仅限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函等。实际担保金额、担保方式、担保期间以最终签订的担 保合同或担保函为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度预 计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-039

三、备查文件目录

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 3 日

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