公告日期：2024-12-03

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：公司董事长杨军先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司变更 2024 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：

武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（含新设 立或纳入合并报表范围内的子公司）拟于 2025 年度向银行等金融机构申请授 信额度总计为不超过人民币 16000 万元（包括新增授信额度与尚未到期的授信 额度，不含贷款利息），该额度可循环使用。使用范围包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。具体贷款金额、期限、利 率、担保方式以公司与银行等金融机构签订的授信合同、贷款（借款）合同及 担保合同为准。

在满足上述授信额度标准的条件下，董事会提请股东大会授权公司董事长 或其指定的授权代理人根据实际经营需要，全权办理公司向银行等金融机构申 请授信等融资业务的组织实施或签署相关协议；授权各子公司董事长或其指定 的授权代理人根据各公司实际经营需要，全权办理子公司向银行等金融机构申 请授信等融资业务的组织实施或签署相关协议；由董事长办理相关事宜的，不 再另行召开董事会或股东大会审议。

上述额度及授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在上
述期限内申请授信的额度可循环使用。本议案经 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年度向银
行等金融机构申请授信，公司控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶拟在 2025 年度为公司的上述授信提供担保，在本议案授权期限内，任一时点累计发 生的担保金额不超过人民币 15000 万元（包含尚未解除担保义务的金额以及新 增担保金额）。担保范围包括但不仅限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函等。实际担保金额、担保方式、担保期间以最终签订的担 保合同或担保函为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

公司控股股东、实控人杨军先生及其配偶为公司提供担保属于公司单方受 益行为，不涉及关联董事的回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公……
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