公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-045

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,398,544 股，占公司有表决权股份总数的 71.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-045

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,398,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,398,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。
（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

公告编号：2024-045

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,398,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情形。
（四）审议通过《关于预计公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,398,544 ……
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