公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-047

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十条 董事会由 9 名董事组 第一百一十条 董事会由 5 名董事组
成，其中独立董事 3 名。关于公司独立 成。
董事的相关事项按照公司《独立董事
工作制度》及相关法律法规及中国证
监会、全国股转公司的相关规定执行。
第一百五十一条 监事会由3名监事组 第一百五十一条 监事会由3名监事组
成，其中职工代表监事不低于 1 名。 成，其中职工代表监事 2 名。

第一百五十八条 召开临时会议应提 第一百五十八条 召开临时会议应提
前 5 日通知全体监事。情况紧急，需要 前 3 日通知全体监事。情况紧急，需
尽快召开监事会临时会议的，可以随 要尽快召开监事会临时会议的，可以 时发出会议通知，但召集人应当在会 随时发出会议通知，但召集人应当在
议上作出说明。 会议上作出说明。

公告编号：2024-047

第一百七十二条 公司实施利润分配 第一百七十二条 公司实施利润分配
办法，应当遵循以下规定： 办法，应当遵循以下规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者 （一）公司的利润分配应重视对投资者 的合理投资回报，公司的利润分配不 的合理投资回报，公司的利润分配不 得超过累计可分配利润的范围，不得 得超过累计可分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力。公司董事会、 损害公司持续经营能力。公司董事会、 监事会和股东大会对利润分配政策的 监事会和股东大会对利润分配政策的 决策和论证过程中应当充分考虑公众 决策和论证过程中应当充分考虑公众 投资者的意见。独立董事应对利润分 投资者的意见。
配预案独立发表意见并公开披露；

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足挂牌公司治理的要求， 根据《公司法》和其他相关规定以及公司经营发展需要，修订公司章程。

三、备查文件

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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