公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-055

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

武汉噢易云计算股份有限公司定于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东
大会，股权登记日为 2025 年 1 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-054。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 12 月 24 日，公司董事会收到单独持有 32.25%股份的股东杨军书面提交的
《关于拟修订<公司章程>的临时提案》《关于公司吸收合并全资子公司湖北噢易数字技
术有限公司的临时提案》，提请在 2025 年 1 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

（一）《关于拟修订<公司章程>的临时提案》

具体内 容详见 公司 在全国 中小企 业股 份转让 系统指 定信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-056）。
（二）《关于公司吸收合并全资子公司湖北噢易数字技术有限公司的临时提案》
为适应公司经营发展需要，优化公司管理架构，整合公司业务资源。公司拟对 全资子公司湖北噢易数字技术有限公司进行吸收合并。详见公司在全国中小企业股

公告编号：2024-055

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公 司的公告》（公告编号：2024-057）
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨军提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 23 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于提请增加武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时
提案的函》

武汉噢易云计算股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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