
公告日期:2023-02-22
公告编号:2023-002
证券代码:837982 证券简称:协多利 主办券商:长江证券
昆山协多利洁净系统股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:昆山市华阳路 177 号
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长程航先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
《公司章程》第九条:“公司总经理为公司的法定代表人”拟修订为“公司董事长为公司的法定代表人”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-002
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更子公司协多利洁净系统(常州)有限公司执行董事的议案》
1.议案内容:
公司免去周昌晶先生执行董事职务,董事会委派程航先生为子公司协多利洁净系统(常州)有限公司执行董事,程航未被列入失信被执行人名单,未被采取失信联合惩戒措施。
根据《协多利洁净系统(常州)有限公司章程》第十二条规定:“执行董事任公司法定代表人”,因此,程航被委派为子公司执行董事后同时将担任子公司法定代表人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改子公司<协多利洁净系统(常州)有限公司章程>的议
案》
1.议案内容:
根据《协多利洁净系统(常州)有限公司章程》第十四条规定:“公司设经理 1 人,由执行董事兼任”。修改为:“公司设经理 1 人,由执行董事聘任,任期三年”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-002
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会,
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
昆山协多利洁净系统股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日
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