公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-002

证券代码：837982 证券简称：协多利 主办券商：长江证券
昆山协多利洁净系统股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：昆山市华阳路 177 号

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长程航先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

《公司章程》第九条：“公司总经理为公司的法定代表人”拟修订为“公司董事长为公司的法定代表人”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更子公司协多利洁净系统（常州）有限公司执行董事的议案》
1.议案内容：

公司免去周昌晶先生执行董事职务，董事会委派程航先生为子公司协多利洁净系统（常州）有限公司执行董事，程航未被列入失信被执行人名单，未被采取失信联合惩戒措施。

根据《协多利洁净系统（常州）有限公司章程》第十二条规定：“执行董事任公司法定代表人”，因此，程航被委派为子公司执行董事后同时将担任子公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改子公司<协多利洁净系统（常州）有限公司章程>的议
案》
1.议案内容：

根据《协多利洁净系统（常州）有限公司章程》第十四条规定：“公司设经理 1 人，由执行董事兼任”。修改为：“公司设经理 1 人，由执行董事聘任，任期三年”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日

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