公告日期：2023-04-26

证券代码：837982 证券简称：协多利 主办券商：长江证券
昆山协多利洁净系统股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837982 协多利 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（北京）事务所赵清、董靖政两位律师
（七）会议地点

昆山市陆家镇华阳路 177 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度工作运行情况、监事会工作情况进行了总结，形成了 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2022 年度财务预算。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年度财务预算。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-014）及《2022年年度报告摘要》（公告编号:2023-015）。
（六）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2022 年年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 112,482,836.35 元，母公司未分配利润为85,353,780.95 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。
（七）审议《关于公司和子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司和子公司2023年度拟向银行申请总额度不超过人民币2亿万元（大写：贰亿元整）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司和子公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。以上授信均为信用授信，无抵押、担保。

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司和子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2023-021）。
（八）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计……
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