公告日期：2023-05-19

证券代码：837982 证券简称：协多利 主办券商：长江承销保荐
昆山协多利洁净系统股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：昆山市陆家镇华阳路 177 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程航先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数84,070,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,070,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（二）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,070,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 84,070,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（四）审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 84,070,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（五）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,070,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（六）审议通过了《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 112,482,836.35 元，母公司未分配利润为85,353,780.95 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。

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