公告日期：2023-05-23

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：东兴证券
福建海峡人力资源股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：游诚志董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数57,123,766股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2023 年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）、《福建海峡人力资源股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。汇报了董事会 2022 年度工作情况，并提出了2023 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，
将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

为加强公司的科学管理，结合2022年完成的实际情况及2023年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度公司的财务预算报告，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于<2022 年度权益分派方案>的议案 》

1.议案内容：

为公司的长远发展，公司决定 2022 年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东……
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