公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-042

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：东兴证券
福建海峡人力资源股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长游诚志

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-042

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》、《非上市公众 公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，拟变 更部分公司经营范围，并修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2023 年 9月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于 拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为进一步优化公司资源配置，公司拟将全资 子公司海峡人力云（浙江）智能科技有限公司的注册资本减少至 1,000 万元； 海峡人力资源（厦门）有限公司的注册资本减少至 200 万元；江西海峡云智能 科技有限公司的注册资本减少至 100 万元。

具体内容详见公司 2023 年 9月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于 子公司拟减少注册资本的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-042

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 9月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于 召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司
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