公告日期：2023-10-20

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：东兴证券
福建海峡人力资源股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837983 海峡人力 2023 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑,经与东兴证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方拟签署解除持续督导协议(该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效),并就终止协议相关事宜达成一致意见。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，东兴证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。
（二）审议《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中泰证券股份有限公司充分沟通友好协商，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股
份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。合同生效之日起，由中泰证券股份有限公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。
（三）审议《关于公司与原主办券商东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其变更主办券商等事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司2023年 10月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2023-051)
（五）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报表审计机构，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表审计机构并签订协议。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-053)

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。