公告日期：2024-04-29

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次 会议无需经有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837983 海峡人力 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请锦天城（厦门）律 师事务所的律师
（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）、《福建海峡人力资源股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编 制了《2023 年度董事会工作报告》，汇报了董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告》的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，
将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

为加强公司的科学管理，结合 2023 年完成的实际业绩及 2024 年的市场预
测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度公司的财务预 算报告，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详细情况见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（2024-008）、《关于前 期会计差错更正后的财务报表和附注》（2024-009）及《关于福建海峡人力资 源股份有限公司 2022 年度重大会计差错更正的专项报告》（2024-012）。
（六）审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计 2024 年度日常性关联交易金额。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公 司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建省人才发展集团有限公司、福建华兴新兴创业投资有限公司、福州汇鑫一号投资合伙企业（有限合伙）、福建省华科创业投资有限公司……
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