
公告日期:2024-04-29
证券代码:837983 证券简称:海峡人力 主办券商:中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号
楼 16 层会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合的会议方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 23 日以邮件及电话方式
相结合的方式发出
5.会议主持人:董事长游诚志
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)、《福建海峡人力资源股份有限 公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定,公司董事会编 制了《2023 年度董事会工作报告》。汇报了董事会 2023 年度工作情况,并提出 了 2024 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司管理层对 2023 年工作
情况进行总结,由总经理汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据公司章程的规定,
将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
为加强公司的科学管理,结合 2023 年完成的实际业绩及 2024 年的市场预
测,根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2024 年度公司的财务预 算报告,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容:
公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会……
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