公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-015

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号
16 层会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以邮件及电话方
式相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长游诚志

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<福建海峡人力资源股份有限公司 2024 年半年度报告>的

公告编号：2024-015

议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年报予以汇报。具
体内容详见公司于 2024 年 8月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2024 年 半年度报告》（2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟解散清算控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略考虑，经与控股子公司海峡数字科技（福建）有限公司 （以下简称“海峡数科”）其他股东达成一致意见，公司拟清算解散海峡数科
及其下属全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟解散清算 控股子公司的公告》（2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的全 面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础 作用，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

公告编号：2024-015

转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订海峡人力《公司章程》的部
分条款。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《公司章程变更公告》（2024- 014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议
案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《股东大会通知公告》（2024-016）。
2.议案表决结果：……
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