公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-022

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号
16 层会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件及电话方
式发出

5.会议主持人：董事长游诚志

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈谨同志为公司董事的议案》

公告编号：2024-022

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于第三届董事会董事陈平
同志已于 2024 年 11 月 27 日提出辞职。

公司现进行董事会董事补选，提名陈谨先生为第三届董事会候选人，任期
至第三届董事会任期结束。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡 人力资源股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司最新一期已披露定期报告 2024 年半年报告数据，本次拟以现有
总股本 57,123,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00
元（含税），共计分配利润 39,986,636.20 元（含税）。具体内容详见公司于
2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于<2024 年半 年度权益分派预案>的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于新增关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-022

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于新增预计 2024 年度日常性 关联交易》（公告编号：2024-025）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事游诚志、吴小颖、杨素蓉、陈平回避表决。 根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，无关联关系董事人数不足三人，不 对该议案进行表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资公司划转的议案》
1.议案内容：

为更好的推进海峡人力战略发展及资源整合，在福建海峡人力资源股份有 限公司体系内，拟将海峡人力云（福建）智能科技有限公司下属全资子公司福 建海峡人力云企业管理服务有限公司的 100%股权无偿划转给海峡人力云（浙 江）智能科技有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。