公告日期：2024-11-29

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定。会议决议 合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 14 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837983 海峡人力 2024 年 12 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈谨同志为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于第三届董事会董事陈平
同志已于 2024 年 11 月 27 日辞职。公司拟进行董事会董事补选，选举陈谨先
生为公司董事，任期至第三届董事会任期结束。具体内容详见公司于 2024 年
11 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司董事任免公告》 （公告编号：2024-028）。
（二）审议《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》

根据公司最新一期已披露定期报告 2024 年半年报告数据，本次拟以现有
总股本 57,123,766.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
7.00 元（含税），共计分配利润 39,986,636.20 元（含税）具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于<2024 年半 年度权益分派预案>》（公告编号：2024-024）。
（三）审议《关于新增关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于新增预计 2024 年度日常性 关联交易》（公告编号：2024-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建省人才发展 集团有限公司、福建龙头产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、福州汇鑫一号投资合伙企业（有限合伙）、福建省华科创业投资有限公司、福州汇鑫二号投资合伙企业（有限合伙）、福州汇鑫三号投资合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，并参照 《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定，公司聘请了致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。鉴于致同会计师事务 所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽 责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。同时提请授权 公司管理层具体确定会计师事务所的……
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