公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-022

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华英证券
河北金锁安防工程股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日，电话通知
5.会议主持人：董事长梁文清
6.会议列席人员：公司高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《河北金锁安防工程股份有限公司 2022 年半年度报
告》的议案
1.议案内容：

报告对公司 2022 年度上半年的经营情况、财务情况、股本情况
等进行了详细说明，详见 2022 年 8 月 19 日公司于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上披露的《金锁安防:2022年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会

公告编号：2022-022

产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2022 年 9 月 19 日召开 2022
年第二次临时股东大会，审议本次董事会及监事会换届等相关事宜，
详见 2022 年 8 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《金锁安防:2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北金锁安防工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2022-022

河北金锁安防工程股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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