公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-029

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华英证券
河北金锁安防工程股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁文清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 68,504,722 股，占公司有表决权股份总数的 99.9763%。

公告编号：2022-029

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 68,504,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-029

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于非职工代表监事换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，拟提名韩鲜桃、袁茜为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。韩鲜桃、袁茜不属于失信联合惩戒对象。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 68,520,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁文清 董事 任职 2022 年 9 月 19 日 2022年第二次 审议通过

公告编号：2022-029

临时股东大会

郭亚南 董事 任职 ……
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