公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-030

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华英证券
河北金锁安防工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以电话方式
发出
5.会议主持人：梁文清
6. 会议列席人员：公司高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2022-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举梁文清女士为公司第四届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。梁文清女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任郭亚南担任公司总经理，张伟、廖青山、王志杰担任公司副总经理，郭亚南担任公司董事会，秘书任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。因上任财务负责人离职，在董事会选定新财务负责人之前，由董事长梁文清女士代理公司财务负责人相关工作，公司将尽快选定并任命新的财务负责人。前述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级

公告编号：2022-030

管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北金锁安防工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
河北金锁安防工程股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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