公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-036

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华英证券
河北金锁安防工程股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 11 月 24 日经公司第四届董事会第二次会议提请于 2022 年 12
月 13 日召开河北金锁安防工程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大
会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

公告编号：2022-036

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 13 日上午 10:00

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837986 金锁安防 2022 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修改公司住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司经营发展需要，需修改住所及经营范围。根据《公司法》、《非上

公告编号：2022-036

市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的对应条款。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出席的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2022 年 12 月 13 日上午 8:30-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：河北省保定市北二环路 5699 号大学科技园 6 号楼二层

联系电话：0312-5901036

公告编号：2022-036

传 真：0312-5901015

联系人：郭亚南
（二） 会议费用：会议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录

《河北金锁安防工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
河北金……
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