公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-038

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华英证券
河北金锁安防工程股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁文清
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 67,779,628 股，占公司有表决权股份总数的 98.9181%。

公告编号：2022-038

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修改公司住所、经营范围并修订<公司章程>
的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，需修改住所及经营范围。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的对应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,779,628 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《河北金锁安防工程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议

公告编号：2022-038

决议》

河北金锁安防工程股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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