公告日期：2024-04-23

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华英证券
河北金锁安防工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会提请于 2024 年 5 月 14 日召开河北金锁安防工程股份有限公司
2023 年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10:00

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837986 金锁安防 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国枫律师事务所见证律师
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2023 年董事会工作报告》提请股东大会审议。
（二）审议《公司 2023 年监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2023 年监事会工作报告》提请股东大会审议。
（三）审议《<公司 2023 年年度报告>及<公司 2023 年年度报告摘要>》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告
摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详见公司于 2024 年 4 月 23
日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司2023 年度财务决算报告》提请股东大会审议。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司
2024 年度财务预算报告》提请股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

经公司 2023 年度审计结果，为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，聘期一年。具体报告内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股
份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于公司拟向银行申请 2024 年度贷款额度》

公司拟向银行申请贷款，具体报告内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日
在全国股份转让系统信息披露平台披露的《河北金锁安防工程股份有限公……
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