公告日期：2024-05-14

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华英证券
河北金锁安防工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯表决方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁文清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议议程程序符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,811,568 股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理及其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2023 年董事会工作报告》提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 62,811,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公
司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2023 年监事会工作报告》提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 62,811,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《<公司 2023 年年度报告>及<公司 2023 年年度报告
摘要>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详
见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台披露
的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,811,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2023 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 62,811,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2023……
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