
公告日期:2021-02-08
公告编号:2021-002
证券代码:837987 证券简称:大一科技 主办券商:恒泰长财证券
洛阳市大一科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:张永生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集,召开,议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事赵振宇因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
董事张永丽因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所 》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司拟继续聘请中兴财光华会计
公告编号:2021-002
师事务所(特殊普通合伙)担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所,聘期 1 年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<预计 2021 年度公司日常性关联交易> 》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年度实际经营情况及 2021 年度业务发展需要,公司预计
2021 年关联交易情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事张永生,唐秋琼回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会 》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年度第一次临时股东大会,审议本次
董事会通过的尚需股东大会审议的事项。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
公告编号:2021-002
洛阳市大一科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日
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