公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-002

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证券
洛阳市大一科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：张永生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事赵振宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张永丽因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计

公告编号：2021-002

师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<预计 2021 年度公司日常性关联交易> 》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度实际经营情况及 2021 年度业务发展需要，公司预计
2021 年关联交易情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事张永生，唐秋琼回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议本次
董事会通过的尚需股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2021-002

洛阳市大一科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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