公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-005

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证券
洛阳市大一科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十二次会议审议通
过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021 年 2 月 8 日以公告形式发出。

（三）会议召开的合法性、合规性

董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无其他需要说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日上午 10：00。

公告编号：2021-005

无其他需要说明的事项。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837987 大一科技 2021 年 2 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
洛阳市孟津县洛常路 9 号大一集团二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

详细内容可见于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）
（二）审议《关于<预计 2021 年度公司日常性关联交易>的议案》

详细内容可见于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于预计 2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-005

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 2 月 22 日 17:00-18:00

（三）登记地点：洛阳市孟津县洛常路 9 号大一集团二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：洛阳市孟津县洛常路 9 号大一集团二楼会议室

电话：0379-60182939

（二）会议费用：参加会议的股东食宿，交通费自理
五、备查文件目录
《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议……
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