公告日期：2021-04-26

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证
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洛阳市大一科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：张永生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年董事会工作报告> 》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司《2020 年董事会工作报告》进
行审议，并提交 2020 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2020 年总经理工作报告> 》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司《2020 年总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度审计报告> 》议案
1.议案内容：

公司聘用的会计师事务所对公司 2020 年度财务进行了审计，出具了《2020年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及年报摘要> 》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求编制了《2020 年年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2020 年财务决算报告> 》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2021 年财务预算报告> 》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况及 2021 年经营计划，编制了《2021 年财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案 》议案
1.议案内容：

考虑到公司整体经营计划对资金需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2020 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于追加确认出售参股公司股权 》议案
1.议案内容：

根据公司整体经营发展方向，需出售所持有的参股公司河南大一渣土运输有限公司的股权，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于追加确认出售参股公司股权公告》（公告编号：2021-010）

2.议案……
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