大一科技:董事免职公告
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公告日期:2021-06-18
公告编号:2021-021
证券代码:837987 证券简称:大一科技 主办券商:恒泰长财证券
洛阳市大一科技股份有限公司董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于 2021
年 6 月 17 日审议并通过:
免去赵振宇先生的董事,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上
述免职人员持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 1.21%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由张永
生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因公司战略发展需要,免去赵振宇先生公司董事职务。
(三)新任董监高人员履历
无
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数。
公告编号:2021-021
董事会提名选举王清源先生为公司董事。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述人员免职符合公司实际发展的需要,其任职不会对公司生产经营产生不利影响,有利于完善公司治理。
三、备查文件
《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
洛阳市大一科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日
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