公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-019

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证
券

洛阳市大一科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：张永生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵振宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售参股公司股权》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-019

根据公司整体经营发展方向，需出售所持有的参股公司洛阳迅航科技有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去赵振宇董事职务》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，免去赵振宇公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名选举王清源为公司董事》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，现提名选举王清源为公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议公司召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司需召开 2021 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-019

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

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