公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-020

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证
券

洛阳市大一科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十四次会议审议通
过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2021 年 6 月 18 日以公告形式发出。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需相关部门批准或履行必须要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无

公告编号：2021-020

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 6 日上午 10:00。

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837987 大一科技 2021 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
洛阳市孟津县洛常路 9 号大一集团二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售参股公司股权》议案

详细内容可见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-018）
（二）审议《关于免去赵振宇董事职务》议案

详细内容可见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董事任免的

公告编号：2021-020

公告》（公告编号：2021-021）。
（三）审议《关于提名选举王清源为公司董事》议案

详细内容可见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董事任免的公告》（公告编号：2021-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 7 月 6 日 9:00

（三）登记地点：洛阳市孟津县洛常路 9 号大一集团二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地点:洛阳市孟津县……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。