公告日期：2021-07-15

公告编号：2021-023

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长

财证券

洛阳市大一科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张永生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1506.9

万股，占公司有表决权股份总数的 60.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事赵振宇因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董小琪因出差缺席；

公告编号：2021-023

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

一、审议通过《关于出售参股公司股权》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-018）。

2、表决结果：同意 1506.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于免去赵振宇董事职务》的议案

1、议案内容详细内容可见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2021-021）。

2、表决结果：同意 1506.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于提名选举王清源为公司董事》的议案

1、议案内容详细内容可见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-022）。

2、表决结果：同意 1506.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-023

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵振 董事 离职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过

宇 6 日 时股东大会

王清 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过

源 ……
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