公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-026

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证
券

洛阳市大一科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：张永生
6.会议列席人员：董事会秘书列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-026

根据法律法规和公司章程规定，对公司 2021 年半年度报告进行审议，报告内容
详见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《洛阳市大一科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去唐秋琼董事职务》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，现免去唐秋琼公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名选举苗俊鹏为公司董事》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，提名选举苗俊鹏为公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王清源为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，现聘任王清源为公司总经理。

公告编号：2021-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议公司召开 2021 年第三次临时股东大会会议》议案1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司需召开 2021 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

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