公告日期：2021-09-01

公告编号：2021-030

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证券
洛阳市大一科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张永生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1662.9
万股，占公司有表决权股份总数的 67.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事唐秋琼因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董小琪因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-030

无
二、议案审议情况

一、审议通过《关于免去唐秋琼董事职务》的议案

1、议案内容详细内容可见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-028）。

2、表决结果：同意 1662.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于提名选举苗俊鹏为公司董事》的议案

1、议案内容详细内容可见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-028）。

2、表决结果：同意 1662.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

唐秋 董事 离职 2021 年 9 月 2021 年第三次临 审议通过
琼 1 日 时股东大会

苗俊 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第三次临 审议通过
鹏 1 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2021-030

《洛阳市大一科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

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